凯龙股份: 第八届董事会第二十六次会议决议公告_全球要闻

证券代码：002783                 证券简称：凯龙股份      公告编号：2023－043

(资料图片仅供参考)

                 湖北凯龙化工集团股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六

次会议于 2023 年 5 月 12 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2023

年 5 月 15 日以书面审议和通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事为 11 名，

实际参加会议表决的董事为 11 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中

华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

    会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

    《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》详见 2023 年 5 月 16 日

《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    《关于拟对外投资设立子公司的公告》详见 2023 年 5 月 16 日《证券时报》

《中国证券报》

      《上海证券报》

            《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司向特定对象发行股票相关事项已经荆门市人民政府国有资产监督管理

委员会《市政府国资委关于凯龙股份向特定对象发行股票的批复》（荆国资发

[2023]39号）同意，董事会决定于2023年5月31日下午14：00采用现场和网络投票

的方式于公司一楼会议室召开2023年第二次临时股东大会。审议公司第八届董事

会第二十三次会议、公司第八届董事会第二十六次会议、公司第八届监事会第十

四次会议相关议案，相关内容详见公司2023年3月30日、20223年5月16日刊登于

《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、备查文件

   《第八届董事会第二十六次会议决议》。

   特此公告。

                                  湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

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